La Fiscalía investiga un presunto esquema de lavado de activos y contrabando que habría movido más de 730 mil millones de pesos
Red bajo investigación
La captura de Walter Francisco Martínez Martínez destapó una investigación que lo señala como presunto integrante de una red que habría usado al menos siete empresas de papel para mover mercancía desde China y Panamá hacia Colombia.
Según la Fiscalía, estas sociedades habrían servido para operaciones de importación y manejo de dinero, con el fin de ocultar el origen de los recursos y dar apariencia de legalidad a las ganancias.
Cifras del caso
Las autoridades indican que la estructura habría operado por más de 13 años, con movimientos investigados que superarían los 730 mil millones de pesos en posibles operaciones ilícitas. La investigación continúa para establecer la responsabilidad de otros implicados.
